Новый Формат

     СПЕЦПРОЕКТЫ:      Выборы      Евроинтеграция     Реформы     Транспорт     Децентрализация     Кадровая политика


В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен.

Правоохранители установили, что организаторы «конверта» зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины совместно с полицией и Государственной фискальной службой изъяли 150 тысяч долларов США, 7 тысяч евро и 650 тысяч гривен. У дельцов также обнаружена бухгалтерская документация и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающие осуществление финансовых сделок.

Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертцентра, осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

 

Оставить комментарий

*

Вы можете пропустить до конца и оставить ответ. Pinging в настоящее время не доступны.
Материалы по теме: Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, — ГФС
В Днепре пресекли деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн гривен
В Днепре СБУ пресекла деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн. гривен
В Днепре разоблачили конвертационный центр с оборотом в 600 млн. грн.
На Днепропетровщине предприятия «вывели в тень» более 90 миллионов гривен