Новый Формат

     СПЕЦПРОЕКТЫ:      Выборы      Евроинтеграция     Реформы     Транспорт     Децентрализация     Кадровая политика


В Днепре разоблачили конвертационный центр с оборотом в 600 млн. грн.

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн. грн. прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 млн. гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн. наличных.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовались конвертационным центром, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.

12

13

Оставить комментарий

*

Вы можете пропустить до конца и оставить ответ. Pinging в настоящее время не доступны.
Материалы по теме: Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, — ГФС
В Днепре пресекли деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн гривен
В Днепре СБУ пресекла деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн. гривен
В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн гривен
На Днепропетровщине предприятия «вывели в тень» более 90 миллионов гривен