Новый Формат

     СПЕЦПРОЕКТЫ:      Выборы      Евроинтеграция     Реформы     Транспорт     Децентрализация     Кадровая политика


В Днепре пресекли деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот пятьдесят миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.

«Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлениям суда наложен арест на счета пяти «фиктивных» предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что несколько дней назад СБУ также разоблачила в Днепре «конвертационный центр», подконтрольный российскому банку.

 

Оставить комментарий

*

Вы можете пропустить до конца и оставить ответ. Pinging в настоящее время не доступны.
Материалы по теме: Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, — ГФС
В Днепре СБУ пресекла деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн. гривен
В Днепре разоблачили конвертационный центр с оборотом в 600 млн. грн.
В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн гривен
На Днепропетровщине предприятия «вывели в тень» более 90 миллионов гривен