Предоставив нотариусам поддельные официальные документы, злоумышленники переоформили имущество банка на компанию с признаками фиктивности, зарегистрированную в оффшорной зоне.

Работники следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали деятельность лиц, присвоивших недвижимое имущество. Они установили, что злоумышленники предложили двум знакомым предоставить частным нотариусам в г. Днепр поддельные официальные документы. На основании предоставленных фиктивных документов, регистрационных действий нотариусов, имущество банка стоимостью более 90 млн гривен стало принадлежать компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в оффшорной зоне Карибского бассейна — стране Белиз.

В ноябре текущего года деятельность преступников была остановлена и совместно с прокуратурой области присвоенные объекты недвижимости вернули пострадавшим.

Виновным лицам грозит наказание по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривающей лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.