Новый Формат

     СПЕЦПРОЄКТИ:      Вибори      Євроінтеграція     Реформи     Транспорт     Децентралізація     Кадрова політика     COVID-19


В Днепре банку вернули недвижимость стоимостью более 90 млн гривен

Предоставив нотариусам поддельные официальные документы, злоумышленники переоформили имущество банка на компанию с признаками фиктивности, зарегистрированную в оффшорной зоне.

Работники следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали деятельность лиц, присвоивших недвижимое имущество. Они установили, что злоумышленники предложили двум знакомым предоставить частным нотариусам в г. Днепр поддельные официальные документы. На основании предоставленных фиктивных документов, регистрационных действий нотариусов, имущество банка стоимостью более 90 млн гривен стало принадлежать компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в оффшорной зоне Карибского бассейна — стране Белиз.

В ноябре текущего года деятельность преступников была остановлена и совместно с прокуратурой области присвоенные объекты недвижимости вернули пострадавшим.

Виновным лицам грозит наказание по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривающей лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

 

Залишити коментар

*

Ви можете пропустити до кінця та залишити відповідь. Pinging у даний час недоступні.
Матеріали за темою: В Днепре разоблачили группу «черных» риэлторов
В Днепре разоблачили мошенническую схему рейдерских захватов объектов недвижимости
Днепрянам рассказали, как не попасть в руки мошенников при совершении сделок с недвижимостью
В Днепре адвокат подозревается в мошенническом завладении водно-спортивной базой
Днепрянам рассказали о новых видах мошенничества с банковскими картами