Новый Формат

     СПЕЦПРОЕКТЫ:      Выборы      Евроинтеграция     Реформы     Транспорт     Децентрализация     Кадровая политика


Сообщения с тегами: ‘конвертационный центр’

Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, — ГФС

В Днепре сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 288 миллионов гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС. В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, […]

В Днепре пресекли деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот пятьдесят миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. «Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания […]

В Днепре СБУ пресекла деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн. гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. «Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу […]

В Днепре разоблачили конвертационный центр с оборотом в 600 млн. грн.

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн. грн. прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры. Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей […]

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен. Правоохранители установили, что организаторы «конверта» зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных […]

На Днепропетровщине предприятия «вывели в тень» более 90 миллионов гривен

Работники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые отмывались средства. Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра. Полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии и […]

Податковою міліцією Дніпропетровщини ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом 120 млн. грн.

У Дніпропетровській області працівниками податкової міліції у рамках кримінального провадження ліквідовано «конвертаційний центр», створений групою з 6 осіб. Про це повідомляє ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Злочинці надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Орієнтовний обіг коштів, проконвертованих центром протягом поточного року, склав близько 120 […]

В Днепропетровске СБУ прекратила деятельность «конвертцентра» с полумиллиардным оборотом

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность «конвертационного центра», созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона. «Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий, — сообщает пресс-центр СБУ. — Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные […]

На Дніпропетровщині припинено діяльність «конвертаційного центру»

У лютому поточного року прокуратурою Дніпропетровської області спільно з СУ Держаної фіскальної служби України в області, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом підроблення документів, печаток та штампів, ухилення від сплати податків, а також фіктивного підприємництва (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України), проведено обшуки в приміщеннях «конвертаційного центру», який виявлено в м.Дніпропетровську. […]

Сотрудники днепропетровской ГСБЭП разоблачили мощный «конвертационный центр»

Общий оборот денежных средств, вращающихся в незаконном «конверте», только в 2014 году составил более 2 млрд. гривен. 26 декабря 2014 года в ходе реализации полученной ранее информации сотрудники УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», в структуру которого вошло 8 субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности. Они предоставляли услуги юридическим […]