Новый Формат

     СПЕЦПРОЄКТИ:      Вибори      Євроінтеграція     Реформи     Транспорт     Децентралізація     Кадрова політика     COVID-19


Сообщения с тегами: ‘конвертационный центр’

Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, — ГФС

В Днепре сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 288 миллионов гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС. В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, […]

В Днепре пресекли деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот пятьдесят миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. «Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания […]

В Днепре СБУ пресекла деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн. гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. «Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу […]

В Днепре разоблачили конвертационный центр с оборотом в 600 млн. грн.

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн. грн. прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры. Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей […]

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен. Правоохранители установили, что организаторы «конверта» зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных […]

На Днепропетровщине предприятия «вывели в тень» более 90 миллионов гривен

Работники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые отмывались средства. Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра. Полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии и […]

Податковою міліцією Дніпропетровщини ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом 120 млн. грн.

У Дніпропетровській області працівниками податкової міліції у рамках кримінального провадження ліквідовано «конвертаційний центр», створений групою з 6 осіб. Про це повідомляє ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Злочинці надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Орієнтовний обіг коштів, проконвертованих центром протягом поточного року, склав близько 120 […]

У Коломойского решили больше не бороться с конвертационными центрами

Руководство Днепропетровской области больше не будет вести активную борьбу с конвертационными центрами. Об этом в одной из соцсетей написал вице-губернатор Святослав Олейник. «Уважаемые предприниматели! В ближайшие две недели мы скорее всего снимем понятийный запрет на работу конвертационных площадок. По следующим причинам: Конвертация началась по всей стране и крышует ее прокуратура. Та самая, которая ездит на […]

Власти Днепропетровска ликвидировали теневые схемы и добились профицита бюджета

Прифронтовой Днепропетровской области удалось за последние 9 месяцев добиться профицита бюджета в 350 миллионов гривен за счет ликвидации площадок по отмыванию денег. Об этом в прямом эфире передачи «Шустер Live» заявил замгубернатора Днепропетровщины Святослав Олейник, — сообщает ИА «Видео Новости». «Я не совсем понимаю, почему вы констатируете дефицит бюджета, поскольку раньше у нас всего три […]

Сотрудники Миндоходов Днепропетровщины разоблачили межрегиональный конвертационный центр

Работники следственного управления финансовых расследований Днепропетровской области разоблачили и прекратили противоправную деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в «теневой оборот» была выведена по предварительным оценкам сумма, эквивалентная 50 млн гривен. Об этом сообщает ГУ Миндоходов в Днепропетровской области. Работников налоговой милиции привлекла внимание работа двух государственных учреждений Днепропетровской и Запорожской областей […]