Новый Формат

     СПЕЦПРОЄКТИ:      Вибори      Євроінтеграція     Реформи     Транспорт     Децентралізація     Кадрова політика     COVID-19


Сообщения с тегами: ‘финансовый мониторинг’

Финансы чиновников под постоянным «прицелом»: что предусматривает новый закон о финмониторинге

Адвокат Майя Сергеева на пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр» сообщила, что новеллы Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» №361-IX (далее – «Закон №361-IX»), который действует с 28.04.2020года, усложняют жизнь бывшим чиновникам. Изменения связаны со следующим: — изменен подход к определению «политически значимых […]